LEY 7786

Funciones de los Oficiales de Cumplimiento o Personas de Enlace de acuerdo a la Ley 7786

El pasado 19 de noviembre de 2019, en el Alcance N° 258 a la Gaceta N°220 se publicó el Reglamento para la prevención del riesgo de Lavado de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la …

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ACUERDO SUGEF 11-18 INSCRIPCIÓN Y DESINSCRIPCIÓN ANTE LA SUGEF LEY 7786

Este año 2020, con la premura del Registro de Accionistas, sociedades inactivas, declaraciones informativas, liquidación anual de la proporcionalidad del IVA, entre otros, ha sido bastante ajetreado para muchas personas físicas y jurídicas (aunque muchas veces sea producto del ser tico: todo para última hora). Pero, aparte de estas obligaciones, no debemos olvidar el Acuerdo …

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