Acrónimos en la Práctica Contable (IX)

Acrónimos en la Práctica Contable (IX)

En esta ocasión, añadiremos acrónimos surgidos del Reglamento para la Prevención del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los Sujetos Obligados por los Artículos 15 y 15 Bis de la Ley 7786, así como sus Lineamientos de acuerdo a la publicación SGF 3419-2019.

APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

FT: Financiamiento del Terrorismo

IOSCO: International Organization of Securities Commissions (Organización Internacional de Comisiones de Valores)

LC: Legitimación de Capitales

OFAC: Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos)

OSFL: Organizaciones Sin Fines de Lucro

PEP: Persona Expuesta Políticamente

SIPO: Sistema de Supervisión e Inspección de Personas Obligadas

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera

Para mayor información, no dude en contactarnos.

CPI Rolando Durán
Especialista en Impuestos CCPCR

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1 comentario en “Acrónimos en la Práctica Contable (IX)”

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