En esta ocasión, añadiremos acrónimos surgidos del Reglamento para la Prevención del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los Sujetos Obligados por los Artículos 15 y 15 Bis de la Ley 7786, así como sus Lineamientos de acuerdo a la publicación SGF 3419-2019.

APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

FT: Financiamiento del Terrorismo

IOSCO: International Organization of Securities Commissions (Organización Internacional de Comisiones de Valores)

LC: Legitimación de Capitales

OFAC: Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos)

OSFL: Organizaciones Sin Fines de Lucro

PEP: Persona Expuesta Políticamente

SIPO: Sistema de Supervisión e Inspección de Personas Obligadas

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera

Para mayor información, no dude en contactarnos.

CPI Rolando Durán
Especialista en Impuestos CCPCR

Acrónimos en la Práctica Contable (IX)
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