Funciones de los Oficiales de Cumplimiento o Personas de Enlace de acuerdo a la Ley 7786

El pasado 19 de noviembre de 2019, en el Alcance N° 258 a la Gaceta N°220 se publicó el Reglamento para la prevención del riesgo de Lavado de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786 (Acuerdo SUGEF 13-19). (más…)